Actualización del Proceso de Cumplimiento (KYC)
Nuestro Compromiso con la Licitud y la Transparencia
Alpha Trading, S.A., ubicada en la Zona Libre de Colón, Panamá, informa a sus clientes sobre la modernización de su proceso de Cumplimiento Regulatorio (KYC). Este cambio no solo optimiza la eficiencia operativa, sino que refuerza nuestro compromiso ineludible con la protección de sus datos personales.
Tabla de contenido
100% Digital y
en minutos
Complete el proceso desde cualquier dispositivo, sin papeles y sin demoras. El proceso está optimizado para ser rápido y eficiente.
Máxima Seguridad y Protección
Incorporamos validación biométrica y firma electrónica para garantizar la identidad y autenticidad de cada documento. Sus datos están cifrados y protegidos.
Firma Electrónica con Validez Legal
La documentación se completa con firma electrónica, un método seguro que garantiza la trazabilidad y el respaldo legal ante las autoridades (ANA, DGI, etc.).
Trazabilidad y
Eficiencia
La información se integra directamente a nuestros sistemas ERP/CRM para asegurar la coherencia, trazabilidad contable y documental de todas sus operaciones.
Sabemos que estás compartiendo información sensible. Por eso queremos que tengas total tranquilidad: tus datos están protegidos bajo nuestra Política de Privacidad y se manejan conforme a la Ley 81 de 2019 de Panamá sobre Protección de Datos Personales.
Alpha Trading utiliza su información exclusivamente con fines de cumplimiento legal y regulatorio. Si desea conocer más sobre cómo cuidamos su información y por qué realizamos este proceso, puede visitar nuestro blog explicativo y leer nuestras políticas de privacidad de datos a continuación.
AVISO DE ACTUALIZACIÓN REGULATORIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (KYC)
I. Fundamento Legal y Propósito del Tratamiento
1. Obligatoriedad y Fines de la Recolección
La actualización de sus datos personales y comerciales es un requisito legal obligatorio. La información recabada es esencial para garantizar el Cumplimiento integral de Alpha Trading frente a las autoridades panameñas e internacionales, incluyendo:
Cumplimiento Aduanero: Declaración correcta de importaciones y exportaciones ante la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA).
Cumplimiento Financiero: Verificación de transacciones internacionales, cumplimiento de normas AML/KYC, y revisión de listas restrictivas (OFAC, ONU, UE).
Cumplimiento Fiscal: Cumplimiento de requerimientos de la DGI y la Zona Libre de Colón.
2. Marco Normativo
El tratamiento de sus datos personales se rige estrictamente por los principios de Licitud, Lealtad y Transparencia establecidos en la legislación panameña, principalmente la Ley 81 de 2019 sobre Protección de Datos Personales.
Sus datos serán utilizados exclusivamente con fines de cumplimiento legal y regulatorio.
II. Medidas de Seguridad y Tratamiento de Datos
1. Digitalización y Seguridad del Proceso
Hemos migrado de un proceso manual y propenso a errores a un flujo de trabajo 100% digital, rápido y trazable.
2. Custodia de la Información
Alpha Trading es la Responsable del Tratamiento de la información. Aseguramos que sus datos se almacenan y custodian bajo estrictos protocolos de seguridad, cumpliendo con las obligaciones de la Ley 81 de 2019.
III. Sus Derechos como Titular de Datos
Conforme a la Ley 81 de 2019 de Panamá, usted, como titular de los datos personales, posee derechos irrenunciables, conocidos como derechos ARCO-P:
Acceso: Obtener sus datos y conocer la finalidad para la que han sido recabados.
Rectificación: Solicitar la corrección de datos que sean incorrectos, incompletos o desfasados.
Cancelación (Eliminación): Pedir la eliminación de sus datos, bajo ciertas condiciones legales.
Oposición: Negarse a que sus datos sean objeto de determinado tratamiento.
Portabilidad: Recibir una copia de sus datos de forma estructurada para su uso o transmisión a otro responsable.
Para ejercer cualquiera de estos derechos, le pedimos contactar a nuestro Departamento de Cumplimiento.
Conozca más sobre su Proceso de Actualización Digital
¿Por Qué le Pedimos Actualizar Sus Datos y Cómo le Garantizamos Cero Preocupaciones?
En Alpha Trading, su socio en la Zona Libre de Colón, creemos que la confianza es lo más importante. Por eso, hemos modernizado nuestro proceso de Actualización de Cumplimiento (KYC). Sabemos que la palabra “legal” o “cumplimiento” suena compleja, pero el objetivo es muy simple: proteger su negocio y hacer que todo sea más fácil y rápido para usted.
Le explicamos en términos sencillos por qué es obligatorio este paso y cómo hemos blindado su información personal.
La Pregunta Clave: ¿Por Qué Necesitamos sus Datos Nuevamente?
Imaginemos que la Actualización de Cumplimiento (KYC) es como la revisión de seguridad anual de un auto blindado. No es un capricho, sino un requisito legal fundamental para asegurar que todo funciona a la perfección y que estamos protegidos en la carretera.
Este proceso es una obligación legal en Panamá y a nivel mundial. Al mantener sus datos al día, logramos tres cosas esenciales para usted:
1. Blindamos su Operación Comercial
Trabajar en la Zona Libre de Colón y en el comercio internacional implica moverse por un entorno regulado. Cuando le pedimos la Actualización de Cumplimiento (KYC), estamos asegurando:
- Luz Verde en la Aduana: Verificamos que sus documentos (facturas, guías) estén perfectos para que sus productos pasen sin demoras ni multas por la Aduana de Panamá.
- Transacciones Seguras: Comprobamos que sus pagos y transacciones cumplan con las normas financieras internacionales. Esto nos ayuda a evitar fraudes y a asegurar que el dinero se mueva por canales limpios y autorizados, protegiéndole de cualquier riesgo legal.
- Negocios Transparentes: Demostramos a las autoridades fiscales y regulatorias que nuestras operaciones son 100% transparentes y legales, lo que garantiza la continuidad de nuestro servicio para usted.
En resumen: Lo hacemos para que su mercancía fluya sin problemas y para que su negocio esté seguro ante la ley.
2. Adiós al Papel, Hola a la Velocidad Digital
Antes, este proceso era manual, lento y propenso a errores. Usábamos planillas de Excel que se podían perder o duplicar. ¡Eso terminó!
El nuevo proceso es 100% digital, diseñado para que usted lo complete en minutos, desde su celular o computadora.
- Rapidez y Comodidad: Complete el trámite sin imprimir una sola hoja.
- Cero Errores: La tecnología se encarga de que la información sea capturada de forma exacta y coherente desde el principio.
- Trazabilidad: Creamos un registro digital perfecto e inalterable. Si alguna autoridad nos pide verificar un documento, podemos encontrarlo y presentarlo al instante, protegiendo su operación.
Su Ruta Rápida para la Actualización Digital (Pasos Sencillos)
El proceso de Actualización de Cumplimiento (KYC) está optimizado en dos fases: la del formulario y la de la validación biométrica.
Fase 1: Relleno y Firma Electrónica
Fase 2: Validación de Identidad (Biometría)
¡ATENCIÓN! Esta fase es crucial para garantizar que solo usted está realizando el trámite.
Su Tranquilidad es Ley: Protección Bajo la Ley 81 de 2019
Su mayor preocupación es, lógicamente, la seguridad de su información. Queremos ser absolutamente claros: su información es solo suya, y nosotros tenemos la obligación legal de protegerla con el máximo rigor.
En Panamá, la Ley 81 de 2019 de Protección de Datos Personales no es un adorno; es nuestra guía fundamental. Esta ley nos obliga, como custodios de su información, a tratar sus datos bajo reglas muy estrictas:
- Uso Justo y Específico: Solo usaremos sus datos para el propósito que le hemos indicado: Cumplimiento y seguridad legal. No para fines ocultos ni distintos.
- Honestidad Total: Le decimos exactamente qué datos necesitamos y por qué, sin letras pequeñas. Nuestro proceso es completamente transparente.
- Seguridad Inviolable: Tenemos la obligación de usar la mejor tecnología para evitar que sus datos se pierdan o caigan en manos equivocadas.
Con esta modernización, Alpha Trading se posiciona no solo como su socio comercial más eficiente, sino como su aliado más seguro y transparente en la Zona Libre de Colón.
